DR - Cadastramento Pessoa Física

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Proposta
   1. Principais Campos e Parâmetros
4. Tela Dados Pessoais
   1. Principais Campos e Parâmetros
      

01. VISÃO GERAL

No módulo Cadastro de Clientes, para iniciar o cadastro da Pessoa Física, será necessário colocar o número do CPF da pessoa a ser cadastrada.

Principais informações:

• CPF -  Indica o código de registros de pessoas físicas na Secretária da Receita Federal do Ministério da Fazenda
• Código - Código do Cliente
• Nome - Nome do Cliente

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Etapa 1 - Dados Pessoais

A Etapa 1 compreende 5 (cinco) grupos de informações: Dados da Proposta, Dados Pessoais, Documento de Identidade, Filiação e Parentes.

• Dados da Proposta

• Dados Pessoais

• Pessoa politicamente Exposta

• Capacidade Civil
• Documento de Identidade
• Informações Grupo Econômico
• Filiação
• Parentes

Etapa 2: Dados do Cônjuge

Na etapa 2 serão incluídas as informações sobre o cônjuge do cliente, se for o caso.

Etapa 3: Dados de Endereço

A Etapa 3 compreende grupos de informações: Endereço Residencial, Endereço de Correspondência e Formas de Contato.

• Endereço Residencial

Na tela Endereço Principal serão informados os campos correspondentes ao endereço residencial do cliente. É possível definir este endereço como sendo o endereço principal do cliente.

Obs.: o botão Replicar Residencial tem a função de replicar os dados do endereço residencial para o endereço de correspondência.

          o botão Confirmar tem a função de confirmar os dados digitados e adiciona as informações ao quadro.

• Endereço de Correspondência
• Formas de Contato

Na tela Formas de Contato podem ser definidas outras formas de contato com o cliente, como telefones, e-mail, whatsapp, outros.

Etapa 4: Dados de Informações Econômico-Financeiras

A Etapa 4 compreende 3 (cinco) grupos de informações: Informações Econômicas-Financeiras, Informações Profissionais e Outras Fontes de Renda.

Informações Econômica-Financeiras:

Ramo de Atividade: combo para seleção do ramo de atividade do cliente.

Informações Profissionais

Outras Fontes de Renda

Etapa 5: Dados de Informações Patrimoniais

Nesta etapa serão incluídos os Bens do cliente: Veículos ou Imóveis.

Tela Veículos

Tela Imóvel

Semoventes

Etapa 6: Fontes de Referência das Rendas e Bens

Na etapa 6 são incluídas as informações sobre as referências do cliebte: pessoais ou bancárias.

Referências Pessoais

Referências Comerciais

Etapa 7: Informações Adicionais 

Tela para adicionar arquivos anexados ao cadastro, como documentos, contratos, cartas, etc. Os sistema permite qualquer tipo de extenção. Dependendo do tipo de arquivo anexado, é necessário o software adequado, por exemplo,a arquivo em PDF é necessário leitor deste tipo de arquivo.

Tela para inserção de novos arquivos.

Informações Seguras.

Informações Cadastrais.

Etapa 8: Cadastro de Declarado 

Cenário:

• Seguindo para a aba de Cadastro Declarado.

Ao informar “Sim”, é exibido os demais campos da tela para preenchimento.

• Identificação Fiscal no Exterior

Regras:

• Quando o pais selecionado for US – Estados Unidos

• Selecionando país Estados Unidos

• Validações
  • De formatação acima de 9 dígitos

• Com Mascara incorreta.

Mascaras corretas.

• Sequencia 12-3456789

• Sequencia 123-45-6789

• Sequência 123456789

Regra:

Validação da regra:

• Conclui com sucesso.

• Porem ao visualizar, só retorna um registro, não incluindo repetido.

Seguindo os demais campos:

• País de Nacionalidade
• País de Residência Fiscal

• Tipo Declarado

• Processos Judiciais

Regra

Validação da Regra:

03. TELA PROPOSTA

Principais Campos e Parâmetros

04. TELA DADOS PESSOAIS

Principais Campos e Parâmetros